QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 5, 2021

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-015

启明信息技术股份有限公司

第六届董事会2021年第二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2021年4月2日 9:00以通讯形式召开了第六届董事会2021年第二次临时会议。本次会 议的会议通知已于2021年3月31日以书面、电话、电子邮件等方式通知 各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事 8人，8名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程 序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于调整股票期权激励计划中首次授予激励对象名单及授予数量的议 案》。

详细内容见于2021年4月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股票期 权激励计划中首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号： 2021-017）。

因公司董事陶晖、刘殿伟属于公司股票期权激励计划相关人，对 上述议案回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权

范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

• 2、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

详细内容见于2021年4月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象 首次授予股票期权的公告》（公告编号：2021-018）。

因公司董事陶晖、刘殿伟属于公司股票期权激励计划相关人，对 上述议案回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权

范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。 特此公告。

启明信息技术股份有限公司 董事会

二○二一年四月六日