QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 5, 2021

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-016

启明信息技术股份有限公司

第六届监事会2021 年第一次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2021年4月2日 10:00以通讯形式召开了第六届监事会2021年第一次临时会议。本次 会议的会议通知已于2021年3月31日以书面、电话、电子邮件等方式 通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席并表 决监事3人，3名监事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、 召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 监事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于调整股票期权激励计划中首次授予激励对象名单及授予数量的议 案》。

详细内容见于2021 年4 月3 日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股 票期权激励计划中首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告 编号：2021-017）。

监事会认为：公司股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”） 首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文 件及《启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“《股

票期权激励计划》”）的相关规定，调整程序合法、合规，调整后拟授 予的激励对象均符合《管理办法》、《股票期权激励计划》等文件规定 的授予条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，不 存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，监事会同意本次对激励 计划中首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

详细内容见于2021年4月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象 首次授予股票期权的公告》（公告编号：2021-018）。

监事会认为：本激励计划规定的激励对象均符合《管理办法》、 《股票期权激励计划》等规定的主体资格，不存在《管理办法》第八 条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女。

现公司股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已成就，同意 董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，以2021年4月2日为首 次授予日，向113名激励对象授予982.85万份股票期权。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司 监事会

二○二一年四月六日