QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-009

启明信息技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第 二次会议于2021年3月26日14:00在公司220会议室以现场会议和通讯 形式相结合方式召开。

本次会议通知已于2021年3月15日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议应到董事共8人，现场实到董事6 人，以通讯形式参加会议并表决董事2人，公司董事门欣先生亲自出 席并主持会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的 出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

与会董事以现场投票表决与通讯投票表决相结合的方式，做出了 如下决议：

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于选举董事长的议案》。

公司第六届董事会选举公司董事门欣先生担任董事长职务，任期 与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法 定代表人。

2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于董事会2020年度工作报告的议案》。

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本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《公司董事会2020 年度工作报告》详见《公司2020年年度报告全文》“第四节 经营情 况讨论与分析”。公司独立董事刘衍珩先生、于福先生和赵岩先生向 董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度 股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2020年度总经理工作报告的议案》。

4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2020年度财务决算报告的议案》。

公司委托致同会计师事务所以2020年12月31日为基准日，对公司 2020年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的 审计报告，经审计确认，公司截至2020年12月31日，资产总额为22.35 亿元，归属于上市公司股东的净资产13.01亿元，2020年全年实现营 业收入15.52亿元,利润总额14,473.43万元,实现归属于上市公司股 东的净利润12,668.78万元。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

5、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2020年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议，《2020年度报告》摘 要（公告编号：2021-011）于2021年3月27日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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6、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2020年度利润分配预案的议案》。

根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2020 年度审计报告》，公司2020年度实现归属于母公司股东净利润 12,668.78万元，其中母公司实现净利润11,468.47万元，按照《公司 法》和《公司章程》的规定，计提法定公积金1,146.85万元，加上年 初未分配利润32,737.83万元，减去当年实施2019年度利润分配方案 所分配的普通股股利694.53万元，累计可供股东分配的利润为 42,364.92万元。

按照证监会及《公司章程》的相关规定，2020年度利润分配方案 为：以2021年3月26日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东 按每10股派发现金红利0.42元（含税），剩余未分配利润暂不分配， 用作公司补充流动资金。

公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。 本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了同意的核查 意见。致同会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了审 计，并出具了《内部控制审计报告》。详细内容见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

• 8、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

• 于2021年度财务预算方案的议案》。

公司预计2021年度总资产24.54亿元，归属于上市公司股东的净

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资产14.24亿元，全年拟实现营业收入19.50亿元，实现利润总额1.82 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.40亿元。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议，上述财务指标并不代 表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营 团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注 意。

9、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于申请银行授信额度的议案》。

公司现有银行授信额度期限届满，为保证公司现金流量充足，满 足公司不断扩展的经营规模和项目投入资金需求，公司决定在银行授 信额度到期后向银行继续申请总额度不超过8.2亿元人民币的综合授 信，具体情况预计如下：

（1）向交通银行股份有限公司吉林省分行申请最高不超过3亿元 人民币的综合授信额度，主要包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、 银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

（2）向交通银行股份有限公司大连分行申请最高不超过0.2亿元 人民币的综合授信额度，主要包括银行承兑汇票、担保函、银行承兑 汇票贴现等业务，授信期限二年。

（3）向中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支 行，申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承 兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。 （4）向上海浦东发展银行股份有限公司长春南三环支行，申请 最高不超过2亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、 担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

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（5）向招商银行股份有限公司长春分行一汽支行，申请最高不 超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、 银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

（6）向中国建设银行股份有限公司长春第一汽车集团公司支行， 申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇 票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理 陶晖先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律 文件。

10、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 《关于召开2020年度股东大会的议案》。

详细内容见于2021年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-012）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会 二○二一年三月二十七日

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