QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

启明信息技术股份有限公司 独立董事对公司第六届董事会第二次会议

审议事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有 关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，秉持实事求是的原则，对公司第六届董事会第二次会议审议事 项进行了认真的调查和核查，现就公司2020年度报告及本次董事会审 议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于选举门欣先生担任公司董事长职务的独立意见

（1）任职资格合法

经审阅门欣先生的个人简历及相关材料，独立董事认为门欣先生 的任职资格符合担任董事长的条件，专业素质和职业操守均能够胜任 岗位职责的要求；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合 担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为 市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳 证券交易所的任何处罚和惩戒。

（2）选聘程序合法

本次公司选举董事长的程序规范，符合《公司法》、《上市公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

治理准则》和现行《公司章程》的有关规定。

二、关于公司内部控制评价报告的独立意见

1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求， 符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情 况需要。

2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个 环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活 动健康稳定的运行。

3、公司《2020年度内部控制评价报告》如实地反映了公司内部 控制的真实情况，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管 理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关 法律法规的要求。

二、关于公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况的独 立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《证监会、银 监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120 号）、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的 有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报 告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

核查，发表独立意见如下：

1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的 附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保的情况；

2、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也不存在以前年度 发生并累计至2020年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；

3、公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在 关联方违规占用公司资金的情况。

三、关于2020年度利润分配预案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司第六 届董事会第二次会议《关于2020年度利润分配预案的议案》发表如下 意见：

通过认真审阅董事会提出的2020年度利润分配预案，我们认为该 分配方案符合公司实际情况，同意将该方案提请公司2020年度股东大 会进行审议。

上述意见，特此报告。

启明信息技术股份有限公司

独立董事：刘衍珩、于福、赵岩

==> picture [373 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==