QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 10, 2020

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2020-047

启明信息技术股份有限公司

第六届董事会2020年第十一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2020年12月10 日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2020年第十一次临时会议。本 次会议的会议通知已于2020年12月9日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席 并表决董事8人，8名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召 集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董 事郭永锋先生、李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事5人表决 并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

本议案将提请公司2020年第五次临时度股东大会决策后实施。在

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股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表 决。

详细内容见于2020年12月10日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2020 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-049）。

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于债务转出暨关联交易的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董 事郭永锋先生、李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事5人表决 并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

本议案将提请公司2020年第五次临时度股东大会决策后实施。在 股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表 决。

详细内容见于2020年12月10日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于债务转 出暨关联交易的公告》（公告编号：2020-050）。

3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2020年12月10日刊登在《证券时报》、《中国证券

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报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-051）。 特此公告。

启明信息技术股份有限公司 董事会

二○二○年十二月十一日

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