QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jan 20, 2020

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2020-006

启明信息技术股份有限公司

第六届监事会2020年第一次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2020年1月20 日上午10:30在公司220会议室现场召开了第六届监事会2020年第一 次临时会议。本次会议的会议通知已于2020年1月19日以书面、电话、 传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并表决监事3 人，实际出席并表决监事3人，公司监事会主席李晓红女士亲自出席 并主持本次会议，公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。本 次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法 规和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议经过认真讨论，以投票表决方式，做出如下决议： 监事会成员以现场投票表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司高级管理人员实施市场化薪酬，目标薪酬按照业绩目标和市 场定位确定，由岗位工资（50%）、年绩效奖（40%）和任期绩效奖（10%） 组成。

（1）年绩效奖：年绩效奖=目标薪酬40%╳绩效系数。

绩 级别 A B C D

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	效评价	分值	X≧110	110>X≧100	100>X≧80	80>X
		系数	1.3	1.2	0.5	0

（2）任期绩效奖：任期绩效奖=目标薪酬10%╳期限╳任期绩效 系数（同年度规划）。

基于上述高级管理岗位目标薪酬方案，公司高级管理岗位年度目

标薪酬水平建议如下：

序号	姓名	职务	岗位系数	年度目标薪酬（万元）
1	陶晖	总经理	1	130.00
2	袁泉	副总经理（智慧汽车和智慧营销）	0.85	110.50
3	金勇俊	副总经理（企业数字运营）	0.70	91.00
4	张海兰	副总经理（市场营销）	0.55	71.50
5	安威	副总经理（财务）	0.55	71.50

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

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