QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Nov 27, 2019

启明信息技术股份有限公司 独立董事对公司第五届董事会

2019 年第六次临时会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有 关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的 调查和核查，现就公司第五届董事会2019年第六次临时会议的相关事 项发表独立意见如下：

一、关于公司关于变更会计政策事项的独立意见

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更， 修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关 规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的 决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。 二、关于增加与一汽财务有限公司存款业务额度的独立意见

关于公司拟增加与一汽财务有限公司存款业务额度事宜，我们认 为，上述关联交易符合公司实际情况和发展需要，关联交易遵循市场 公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，

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有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益 的情形。

公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事履行了回避表 决义务，上述关联交易的审议程序合法、合规。因此，我们同意公司 增加与一汽财务有限公司存款业务额度事项。

三、关于续聘2019年度审计机构的独立意见

我们认为：信永中和会计师事务所在担任公司各专项审计和2017 年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约 定的责任与义务，作为公司的独立董事，我们同意续聘信永中和会计 师事务所继续担任公司2018年度审计机构。

四、关于董事会换届暨推荐第六届董事会非独立董事、独立董事 人选的独立意见

公司董事会换届暨推荐第六届董事会非独立董事、独立董事候选 人的提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅相 关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任 公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情况，相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能 够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。

我们同意推荐郭永锋先生、李丰军先生、杨海岚女士、张华先生、 刘殿伟先生、高艳丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同

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意推荐刘衍珩先生、于福先生、赵岩先生为公司第六届董事会独立董 事候选人。

五、关于董事长吴建会先生辞职事项的独立意见

公司董事长吴建会先生于2019年11月27日向公司董事会提出书 面辞职报告，由于工作原因申请辞去公司董事长职务、董事会战略委 员会主席职务及董事会提名委员会委员职务。辞职后将不在公司担任 其他职务。作为公司独立董事，对董事长辞职的原因进行了核查，认 为辞职原因与实际情况一致。董事长吴建会先生的辞职不会导致公司 董事会人员构成低于法定要求，不会对公司经营管理造成重大不利影 响。

上述意见，特此报告。

启明信息技术股份有限公司

独立董事：孙立荣、刘衍珩、于福

二〇一九年十一月二十七日

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