QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 7, 2019

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2019-019

启明信息技术股份有限公司

第五届董事会2019年第三次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2019年8月7日 9:00以通讯形式召开了第五届董事会2019年第三次临时会议。本次会 议的会议通知已于2019年8月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方 式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表 决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、 召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于副总经理兼董事会秘书辞职的议案》。

公司现任副总经理兼董事会秘书高英女士由于工作调整，向公司 董事会提出辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，该辞职申请自送达 公司董事会之日起生效。高英女士辞去副总经理兼董事会秘书职务后， 将继续担任公司董事职务。

详细内容见于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于副总经理兼 董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-021）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

公司第五届董事会决定聘任公司副总经理安威女士担任公司董事 会秘书职务，任期与本届董事会相同。公司独立董事就此议案进行了 事前认可并发表同意意见。安威女士担任公司董事会秘书职务经深圳 证券交易所事前审核通过无异议。

详细内容见于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于副总经理兼 董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-021）。 3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关 联董事吴建会先生、王强先生需回避表决，非关联董事7人表决并一致 通过了该议案。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。该议案 不需提请公司股东大会审议。

详细内容见于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2019年 度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-023）。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于变更会计政策的议案》。

公司根据财政部发布的“新金融工具准则”，决定对现行相应会 计政策进行变更、适用和执行。本次会计政策变更是根据财政部相关 文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

司当期和会计政策变更之前的财务状况、经营成果产生重大影响，会 计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不 存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容见于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政 策的公告》（公告编号：2019-022）。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于增加经营范围的议案》。

公司决定在现有经营范围基础上，新增“增值电信业务”经营范 围（以工商行政管理部门核准为准）。 本议案将提请公司股东大会审议。

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于修改公司章程的议案》。

鉴于公司拟新增经营范围，一并对现行《公司章程》进行修订。 本议案将提请公司股东大会审议，审议通过后向工商行政管理部门登 记备案。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于修订董事会议事规则的议案》。

根据《关于修订启明公司“三重一大”事项及决策机制的通知》 （启字[2019]24号）文件要求，为明确公司“三重一大”事项决策权 限及决策内容、规范决策程序，提高会议决策效率，决定对现行《董 事会议事规则》进行修订。

本议案将提请公司股东大会审议。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于修订股东大会议事规则的议案》。

根据《关于修订启明公司“三重一大”事项及决策机制的通知》 （启字[2019]24号）文件要求，为明确公司“三重一大”事项决策权 限及决策内容、规范决策程序，提高会议决策效率，决定对现行《股 东大会议事规则》进行修订。

本议案将提请公司股东大会审议。

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《召开2019年第一 次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-024）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会 二○一九年八月八日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==