QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 3, 2019

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2019-005

启明信息技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第 五次会议于2019年4月2日9:00在公司220会议室召开。

本次会议通知已于2019年3月15日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人，实到董事9人，公 司董事长吴建会先生亲自出席并主持会议，公司监事、高级管理人员 列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2018年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。公司独立董事孙立荣 女士、于福先生和刘衍珩先生向董事会提交了《独立董事2018年度述 职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

• 于总经理2018年度工作报告的议案》。

  • 3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

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于2018年度财务决算报告的议案》。

公司委托信永中和会计师事务所以2018年12月31日为基准日，对 公司2018年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意 见的审计报告，经审计确认，公司截至2018年12月31日，资产总额为 19.77亿元，归属于上市公司股东的净资产11.15亿元，2018年全年实 现营业收入15.88亿元,利润总额9,115.17万元,实现归属于上市公司 股东的净利润7,216.74万元。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2018年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议，《2018年度报告》摘 要（公告编号：2019-007）于2019年4月4日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2018年度利润分配预案的议案》。

根据信永中和会计师事务所出具的《启明信息技术有限公司2018 年度审计报告》，公司2018年度实现归属于母公司股东净利润 7,216.74万元，其中母公司实现净利润5,607.00万元，按照《公司法》 和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金560.70万元，加上母 公司年初未分配利润29,817.34万元，减去当年实施2017年度利润分 配方案所分配的普通股股利2,042.74万元，减去合并车载精华子公司 注销影响的以前年度亏损2,416.73万元, 累计可供股东分配的利润

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为30,404.16万元。

按照证监会及公司章程规定,2018年度利润分配预案为：以2019 年4月2日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派 发现金红利0.13元（含税）。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补 充流动资金。

公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2018年内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了同意的核查 意见。信永中和会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行 了审计，并出具了《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2019年度财务预算方案的议案》。

公司2019年度拟实现营业收入20亿元，实现利润总额1.06亿元， 实现归属于上市公司股东的净利润9,220万元，公司总资产21.68亿元， 归属于上市公司股东的净资产12.57亿元。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议，上述财务指标并不代 表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营 团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注 意。

8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

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于2019年度日常关联交易预计的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董 事吴建会先生、王强先生回避表决，非关联董事7人表决并一致通过 了该议案，并决定将此项关联交易议案提交公司2018年度股东大会审 议。在股东大会审议时，公司关联法人中国第一汽车集团在股东大会 上将回避表决。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

详细内容见于2019年4月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-009）。

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于申请银行授信额度的议案》。

公司现有银行授信额度期限届满，为保证公司现金流量充足，满 足公司不断扩展的经营规模和项目投入资金需求，公司拟在银行授信 额度到期后向银行继续申请总额度不超过6.73亿元人民币的综合授 信，具体情况预计如下：

（1）向交通银行股份有限公司吉林省分行申请最高不超过5亿元 人民币的综合授信额度，主要包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、 银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

（2）向交通银行股份有限公司大连分行申请最高不超过0.23亿 元人民币的综合授信额度，主要包括银行承兑汇票、担保函、银行承 兑汇票贴现等业务，授信期限二年。

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（3）向中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支 行，申请最高不超过1.5亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行 承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二 年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理 张华先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律 文件。

10、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 《关于在一汽财务有限公司开展金融服务业务的议案》。

公司根据目前业务开展需要，将与受同一控股股东中国第一汽车 集团有限公司控制的关联方一汽财务有限公司开展金融服务业务，包 括但不限于一般结算业务、货币增值业务，如七天通知等业务等、承 兑汇票业务，如代保管、委托收款等业务等、承兑汇票到期托收业务 等。

其中，资金增值服务包括：活期存款、定期存款、通知存款和协 定存款。本公司及下属子公司在财务公司存款每日余额的最高限额为 3亿元，公司各项存款业务执行财务公司优质客户最优惠价格，存款 利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最 高上限倍数。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董 事吴建会先生、王强先生回避表决，非关联董事7人表决并一致通过

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了该议案。

11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司中长期发展规划的议案》。

公司目前战略调整和业务布局初步完成，未来将围绕13968战略 蓝图，聚焦信息化、智能网联、智慧城市业务领域（MAC主营业务）， 全面深化市场化改革，全面加强企业管理，全力打造世界一流的智能 网联汽车服务公司。

公司构建新型运营和管控体系，承接数字化建设及运维业务，充 分授权各业务板块，按业务属性进行管理。通过自主创新、联合创新 及快速拿来等多种模式，构建公司核心技术竞争力。自主研发基于行 业发展趋势及市场需求，紧密围绕公司战略，聚焦企业数字化产品、 智能网联平台等核心技术提升研发一代，储备一代。把握用户、车厂 核心需求，主导生态资源，搭建产品、技术、服务生态体系，实现生 态互赢共生。

12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司年度投资计划的议案》。

公司2019年度计划，重点在智能制造、智慧汽车、智慧城市三个 领域投入研发资金和资产投资,2019年整体计划投资共8,514.07万元， 其中，研发投入4,299万元。

13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司全面风险管理报告的议案》。

公司拟定了《2019年度全面风险管理报告》，回顾了公司2018 年度企业全面风险管理工作情况，通过日常风险管理和定期汇报机制

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基本对识别到的风险进行了有效的把控，目前公司整体运行良好，并 制定了2019年度企业全面风险管理工作计划，经董事会审议通过后实 施。

14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 《关于召开2018年度股东大会的议案》。

详细内容见于2019年4月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度 股东大会通知的公告》（公告编号：2019-008）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一九年四月四日

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