QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 26, 2018

启明信息技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 我们作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，认真审阅了公司第五届董事会第四次会议关于提名董事候选人、 聘任总经理事项，现发表独立意见如下：

一、提名董事候选人事项

1、经公司控股股东中国第一汽车集团公司推荐，董事会提名王 强先生、张华先生为公司第五届董事会董事候选人，并经公司第五届 董事会第四次会议审议通过后，提请公司2018年第三次临时股东大会 审议通过后生效。

2、经审阅王强先生、张华先生的相关资料，未发现其有《公司 法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市 公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够 胜任所聘任的职位。

上述事项中辞职和提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 上市规则》和《公司章程》的规定。

二、聘任总经理事项

（1）聘任张华先生担任总经理职务的任职提名、审议表决程序 符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有 关规定。

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（2）经审阅张华先生的相关资料，未发现其有《公司法》中规 定的不能聘任情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入 尚未解除之现象，也不存在其他不适合担任公司高级管理人员的情形。 张华先生具备担任各自职务的相关专业知识和决策、监督、协调能力， 符合履行相关职责的要求，任职情况符合《公司法》、《公司章程》 等相关规定中关于公司高级管理人员的任职资格的规定。

以上事项，特此报告。

独立董事：孙立荣、刘衍珩、于福 2018年10月26日

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