QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 22, 2018

启明信息技术股份有限公司 独立董事对公司总经理辞职事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有 关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，秉持实事求是的原则，对公司董事会近期收到总经理吴建会先 生辞职报告事项进行了审核，并发表独立意见如下：

公司总经理吴建会先生确因工作调整原因辞去现任总经理职务， 辞职后，将调任公司控股股东：中国第一汽车集团有限公司，任新技 术与创新业务部部长职务，同时将继续兼任本公司董事、董事会战略 委员会委员职务。经核查，吴建会先生的辞职原因与实际情况一致， 吴建会先生的辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常运行，公 司董事会将按照相关规定尽快聘任新的总经理。

特此报告。

启明信息技术股份有限公司 独立董事：孙立荣、于福、刘衍珩 2018 年6 月20 日

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