QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 16, 2018

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2018-003

启明信息技术股份有限公司

关于选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2018年1月16 日召开了第五届董事会2018年第一次临时会议，本次会议审议通过了 《关于选举董事长的议案》，选举董海洋先生担任公司第五届董事会 董事长职务，根据《公司章程》第八条之规定，公司董事长为公司法 定代表人。

公司独立董事对此发表了独立意见如下：

一、任职资格合法

经审阅公司拟任董事长董海洋先生的个人简历及相关材料，独立 董事认为董海洋先生的任职资格符合担任董事长的条件，专业素质和 职业操守均能够胜任岗位职责的要求；不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在 被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受 到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

二、选聘程序合法

本次公司选举董事长的程序规范，符合《公司法》、《上市公司 治理准则》和现行《公司章程》的有关规定。

特此公告。

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