QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 16, 2018

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2018-002

启明信息技术股份有限公司

第五届董事会2018年第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2018年1月16 日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2018年第一次临时会议。本次 会议的会议通知已于2018年1月15日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并 表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、 召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于选举董事长的议案》。

公司第五届董事会选举董海洋先生担任董事长职务，任期与本届 董事会相同。根据《公司章程》第八条之规定，公司董事长为公司法 定代表人。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

详细内容见于2018年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长 的公告》（公告编号：2018-003）。

• 2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

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于聘任总经理的议案》。

公司第五届董事会决定聘任吴建会先生担任公司总经理职务，任 期与本届董事会相同。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表 同意意见。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于聘任副总经理的议案》。

公司第五届董事会决定聘任刘殿伟先生担任公司副总经理职务， 任期与本届董事会相同。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发 表同意意见。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。

公司第五届董事会决定聘任高英女士担任公司副总经理兼董事会 秘书职务，任期与本届董事会相同。公司独立董事就此议案进行了事 前认可并发表同意意见。高英女士担任董事会秘书职务经深圳证券交 易所事前审核通过无意义。

详细内容见于2018年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会 秘书的公告》（公告编号：2018-004）。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于调整董事会薪酬与考核委员会人员构成的议案》。

根据公司董事分工调整，董事会薪酬与考核委员会调整为3名董事

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组成，人员构成将变更如下：

主席：于福

委员：刘衍珩、孙立荣

董事会薪酬与考核委员会人员构成调整后，全部委员均由公司独 立董事担任，符合法律法规对董事会专门委员会任职要求。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司 董事会

二○一八年一月十七日

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