QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 26, 2017

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-042

启明信息技术股份有限公司

第五届董事会2017年第六次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2017年12月26 日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2017年第六次临时会议。本次 会议的会议通知已于2017年12月24日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席 并表决董事8人，8名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召 集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董 事张善谦先生需回避表决，非关联董事7人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。该议案 将提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过后实施。

详细内容见于2017年12月27日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2017 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-043）。

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• 7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2017年12月27日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《召开2018年 第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-044）。 特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一七年十二月二十七日

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