QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 12, 2017

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-040

启明信息技术股份有限公司

关于第五届董事会2017 年第五次临时会议 及第五届监事会2017 年第五次临时会议 决议事项的补充公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）2017年12月11日 召开公司第五届董事会2017年第五次临时会议及第五届监事会2017 年第五次临时会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》、《关 于提名独立董事候选人的议案》、《关于提名监事候选人的议案》及《关 于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》，详细内容见于2017 年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。现就上述事项补充公 告相关内容如下：

• 1、公司董事候选人董海洋先生、独立董事候选人刘衍珩先生、

• 监事候选人杨晖女士均不持有本公司股份；

  • 2、公司与本次拟增加2017年度日常关联交易预计额度的关联方

公司之间，截至披露日实际发生交易情况如下表：

关联交易类别	关联方	全年交易额增至	年初预计	本次增加	截至披露日实际发生额
销售货物	一汽解放汽车有限公司	41,100	37,750	3,350	36,848
	中国第一汽车股份有限公司	36,500	32,000	4,500	28,419
	一汽铸造有限公司	1,800	1,600	200	1,552

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	一汽物流有限公司	1,600	1,200	400	1,200
合计		81,000	72,550	8,450	68,019

截至披露日，公司本次拟增加年度日常关联交易的关联方实际发 生关联交易的额度，未超出年初披露的预计额度。本次拟增加的年度 日常关联交易预计额度将在公司2017年第四次临时股东大会审议通 过后实施。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会 二○一七年十二月十三日

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