QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

启明信息技术股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会2017 年第五次临时会议 相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有 关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的 调查和核查，现就公司第五届董事会2017年第五次临时会议审议的相 关事项发表独立意见如下：

一、关于董事长辞职事项的独立意见

公司董事长李冲天先生于2017年12月8日向公司董事会提出书面 辞职报告，由于工作原因申请辞去公司董事长职务，辞职后将不在公 司担任其他职务。作为公司独立董事，对董事长辞职的原因进行了核 查，认为辞职原因与实际情况一致。董事长李冲天先生的辞职不会导 致公司董事会人员构成低于法定要求，不会对公司经营管理造成重大 不利影响，公司将尽快安排提名新任董事，并组织选举新任董事长。

二、关于提名董海洋先生为董事候选人事项的独立意见

1、 由于公司原董事长李冲天先生向董事会提出辞职申请，经公 司控股股东中国第一汽车集团公司推荐，董事会提名董海洋先生为公

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司第五届董事会董事候选人，并经公司第五届董事会2017年第五次临 时会议审议通过，提请公司2017年第四次临时股东大会审议通过后生 效。

2、经审阅董海洋先生的相关资料，未发现其有《公司法》第147 条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的 条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任 的职位。

上述事项中辞职和提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 上市规则》和《公司章程》的规定。

三、关于提名独立董事候选人的独立意见

1、经审阅公司第五届董事会2017年第五次临时会议《关于提名 独立董事候选人的议案》，公司独立董事候选人的提名和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合 法有效；

2、经审查独立董事候选人刘衍珩先生的教育背景、工作经历具 备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格，符合《公司章 程》所规定的任职条件，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

3、我们同意刘衍珩先生为公司第五届董事会独立董事候选人，

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并在深交所备案审查通过后，提请公司股东大会审议。

四、关于增加2017年度日常关联交易预计事项的独立意见

1、公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联 董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。 2、公司本次增加预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日 常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允， 公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务, 交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的 利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。 上述意见，特此报告。

启明信息技术股份有限公司 独立董事：孙立荣、陈贺新、于福

二〇一七年十二月十一日

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