QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-039

启明信息技术股份有限公司

第五届监事会2017 年第五次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会2017 年第五次临时会议于2017年12月12日11:00以通讯形式召开。本次会 议的会议通知已于2017年12月8日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事2人，实际出席 并表决监事2人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

1、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于监事辞职的议案》。

公司监事任明先生由于工作变动，向公司监事会申请辞去公司监 事职务。任明先生辞职后，将在公司担任创新业务中心专务职务，继 续为公司贡献力量。

任明先生在公司任职期间，诚信勤勉、尽职尽责，公司监事会对 任明先生在任职期间为公司所做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

2、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于提名监事候选人的议案》。

鉴于公司监事任明先生因工作原因向公司监事会提出辞职申请， 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会结构的

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完整性，经公司监事会提名杨晖女士为公司第五届监事会监事候选 人。

杨晖女士简历：

杨晖，女，42岁，中共党员，高级工程师。1997年7月毕业于吉 林工学院材料系焊接专业工学学士学位，2006年6月取得吉林大学管 理学院项目投资与管理专业工商管理学硕士学位。2011年2月至2016 年2月任启明信息技术股份有限公司综合部 行政与企划主管，2016 年2月至2016年11月任综合部部长，2016年11月至2017年10月任综合 人事部部长，2017年10月聘为公司总经理助理职务至今。经公司核实， 杨晖女士不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

杨晖女士当选后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管 理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的 监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案将提请公司2017年第四次临时股东大会审议通过后实施。 3、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。该议案 将提请公司2017年第四次临时股东大会审议通过后实施。

详细内容见于2017年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2017 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-037）。 特此公告。

启明信息技术股份有限公司

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二○一七年十二月十二日

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