QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-035

启明信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 独立董事陈贺新先生，由于个人原因向公司董事会提出辞去公司独立 董事职务、董事会提名委员会主席职务、董事会战略委员会委员职务 及董事会薪酬与考核委员会委员职务的申请，陈贺新先生辞职后，将 不在公司担任其他职务。

由于陈贺新先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数 的三分之一，根据相关法律法规和制度文件要求，陈贺新先生的辞职 申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。辞职申请生效 前，陈贺新先生将继续履行独立董事职务。公司董事会将尽快提名新 的独立董事候选人并提交股东大会选举。

陈贺新先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对陈 贺新先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。

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