QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-033

启明信息技术股份有限公司

第五届董事会2017年第五次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2017年12月11 日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2017年第五次临时会议。本次 会议的会议通知已于2017年12月8日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并 表决董事8人，8名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、 召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于董事长辞职的议案》。

董事长李冲天先生，由于工作安排发生变动，向公司董事会提出 辞去公司董事长职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员 会委员职务的申请，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。李冲 天先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

详细内容见于2017年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长 辞职的公告》（公告编号：2017-034）。

2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于提名董事候选人的议案》。

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由公司股东推荐，公司董事会提名委员会提名董海洋先生为公司 董事候选人。

董海洋先生简历：董海洋，男，汉族，49岁，中共党员，博士研 究生，高级经济师。1991年7月毕业于哈尔滨工业大学汽车工程学院汽 车设计与制造专业本科学历，2001年6月取得吉林大学工商管理硕士研 究生，2007年9月取得中国人民大学商学院流通经济学博士研究生学 位。2013年3月至2017年9月任北汽国际有限公司总裁、党委书记；2017 年9月至今任中国第一汽车集团公司总经理助理兼新能源办公室主任。 经公司核实，董海洋先生不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

董海洋先生当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

该议案将提请公司2017年第四次临时股东大会审议通过后生效。

3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于独立董事辞职的议案》。

独立董事陈贺新先生，由于个人原因向公司董事会提出辞去公司 独立董事职务、董事会提名委员会主席职务、董事会战略委员会委员 职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务的申请，陈贺新先生辞职后， 将不在公司担任其他职务。

由于陈贺新先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数 的三分之一，根据相关法律法规和制度文件要求，陈贺新先生的辞职 申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。辞职申请生效 前，陈贺新先生将继续履行独立董事职务。公司董事会将尽快提名新 的独立董事候选人并提交股东大会选举。

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详细内容见于2017年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董 事辞职的公告》（公告编号：2017-035）。

4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于提名独立董事候选人的议案》。

经公司股东推荐，公司提名委员会提名刘衍珩先生为公司第五届 董事会独立董事候选人。

刘衍珩先生简历：刘衍珩，男，汉族，59岁，中共党员，1982年1 月本科毕业于吉林工业大学电子计算机及应用专业，1995年3月取得吉 林工业大学计算机应用硕士学位，2003年7月取得吉林大学通信与信息 系统专业博士学位，2009年1月至2017年6月任吉林大学软件学院教授、 博士生导师，现任吉林大学计算机学院教授、博士生导师。刘衍珩先 生2007年负责的计算机网络安全实时监控系统获得长春市科技进步一 等奖，2008年负责的基于IPv6的车载信息系统研发与产业化项目获得 长春市科技进步特等奖，网络入侵检测与流量监控技术应用研究获得 全国商业科技进步一等奖，2013年车联网可信数据通信与应用服务关 键技术及应用项目获得吉林省科技进步一等奖，2014年车联网的安全 通信与服务平台项目获得全国商业科技进步二等奖。刘衍珩先生本人 2007年被评为吉林省第二批拔尖创新人才，2008年评为吉林省第十批 有突出贡献的中青年专业技术人才，2010年评为长春市百名优秀科技 工作者，2011年评为宝钢优秀教师、吉林省第三批高级专家，2014年 评为国务院特殊津贴专家。2013年由机械工业出版社出版《数据通信》， 2015年由科学出版社出版《计算机网络》，2015年2月被聘为吉视传媒

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股份有限公司独立董事至今。经公司核实，刘衍珩先生不属于最高人 民法院认定的“失信被执行人”。

该议案将提请公司2017年第四次临时股东大会审议通过后生效。 5、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于董事会秘书辞职的议案》。

公司董事会秘书吴铁山先生，由于工作安排发生变动，向公司董 事会提出辞去公司董事会秘书职务，该辞职申请自送达公司董事会之 日起生效。吴铁山先生辞职后，将在公司创新中心担任专务职务，继 续为公司贡献力量。

吴铁山先生辞职后，至新任董事会秘书聘任上岗前，暂时由公司 董事、财务总监高英女士代行董事会秘书职务，并将尽快选聘新任董 事会秘书。

详细内容见于2017年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会 秘书辞职的公告》（公告编号：2017-036）。

6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董 事张善谦先生需回避表决，非关联董事7人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。该议案 将提请公司2017年第四次临时股东大会审议通过后实施。

详细内容见于2017年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券

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报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2017 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-037）。

7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2017年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《召开2017年 第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-038）。 特此公告。

启明信息技术股份有限公司 董事会

二○一七年十二月十二日

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