QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 22, 2017

启明信息技术股份有限公司 独立董事对公司第五届董事会第二次会议 相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有 关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的 调查和核查，现就公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表 独立意见如下：

一、关于公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况的独 立意见

作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内 对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发 表独立意见如下：

1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的 附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保的情况；

• 2、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也不存在以前年度

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发生并累计至2017年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况；

3、公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在 关联方违规占用公司资金的情况。

二、关于董事付炳锋先生辞职事项的独立意见

经核查，付炳锋先生由于工作原因辞去公司董事职务，辞职后将 不在公司担任其他职务，其离职原因与实际情况一致。经公司董事会 及独立董事慎重分析和判断，付炳锋先生的辞职事项不会影响公司董 事会的正常运行，也不会对公司的生产经营活动造成重大影响。

三、关于提名张善谦先生为董事候选人事项的独立意见

1、 由于公司原董事付炳锋先生向董事会提出辞职申请，经公司 控股股东中国第一汽车集团公司推荐，董事会提名委员会提名张善谦 先生为公司第五届董事会董事候选人，并经公司第五届董事会第二次 会议审议通过，提请公司2017年第二次临时股东大会审议通过后生 效。

2、经审阅张善谦先生的相关资料，未发现其有《公司法》第147 条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的 条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任 的职位。

上述事项中辞职和提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 上市规则》和《公司章程》的规定。

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四、关于增加2017年度日常关联交易预计事项的独立意见

1、公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联 董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

2、公司本次增加预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日 常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允， 公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务, 交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的 利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

上述意见，特此报告。

启明信息技术股份有限公司 独立董事：孙立荣、陈贺新、于福

二〇一七年八月二十三日

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