QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 22, 2017

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-022

启明信息技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第 二次会议于2017年8月22日9:00在公司220会议室召开。

本次会议通知已于2017年8月11日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议应出席并表决董事共9人，实际出席含 委托出席并表决董事8人，其中董事付炳锋先生未出席本次会议；独立 董事陈贺新先生因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事孙 立荣女士代为表决。公司董事长李冲天先生亲自出席并主持本次会议。 公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的出席人 数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于总经理2017年半年度工作报告的议案》。

2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2017年半年度报告>全文及摘要的议案》。

截至2017年6月30日，公司资产总额167,961.99万元，净资产(归 属于母公司所有者)101,636.53万元，2017年上半年实现销售收入 57,543.81万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 602.43万元。

详细内容见于2017年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报

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告》全文及摘要（公告编号：2017-023）。

3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2017年度投资计划及调整情况的议案》。

公司2017年度计划的研发投入与年初预算保持不变，年度计划的 投资增至5,921.16万元。

4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于董事辞职的议案》。

公司董事付炳锋先生，根据组织安排的工作变动，向公司董事会 提出辞去公司董事职务的申请，该辞职申请自送达公司董事会之日起 生效。付炳锋先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

5、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于提名董事候选人的议案》。

经公司股东推荐，董事会提名委员会提名张善谦先生为公司第五 届董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议。张善谦先生简历如 下：

张善谦，男，48岁，中共党员，毕业于吉林工业大学汽车学院汽 车专业，大学本科学历。历任天津一汽丰田汽车有限公司技术部部长， 负责合资公司产品管理、整车试验、法规认证、标准制修订、合资合 作、政府事务对应等业务；2012年6月至2015年11月任中国第一汽车集 团公司战略规划部副总师，负责集团战略规划制定、品牌规划、研发 能力提升规划、事业发展计划，乘、商用车及动力总成规划、策划、 项目管理等工作；2015年9月兼任中国第一汽车集团公司规划部自主品 牌事业战略规划室主任；2015年12月至今任中国第一汽车集团公司战 略规划部高级经理，主要负责集团战略规划、中期计划、政策法规、 政府事务及集团内外资源统筹等相关工作，并于2016年获国家商标领 军人物奖。

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张善谦先生如当选公司董事，还将接替付炳锋先生担任公司董事 会战略委员会委员职务。张善谦先生除在公司控股股东中国第一汽车 集团公司任职外，与本公司或公司其他股东、实际控制人不存在关联 关系，不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。张善谦先生当选后，公司董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数 的二分之一。

6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董 事李冲天先生回避表决，非关联董事7人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。该议案 将提请公司2017年第二次临时股东大会审议通过后实施。

详细内容见于2017年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2017年 度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-024）。

7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2017年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《召开2017年第二 次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-025）。

特此公告。

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