QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 13, 2017

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-011

启明信息技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第 一次会议于2017年4月13日9:00在公司220会议室召开。

本次会议通知已于2017年3月31日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人，实到董事8人，董 事付炳锋先生因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事长李冲天 先生代为表决。公司董事长李冲天先生亲自出席并主持会议，公司监 事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的出席人数、召 集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。

与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：

• 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

• 于2016年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。公司独立董事孙立荣 女士、陈贺新先生、于福先生向董事会提交了《独立董事2016年度述 职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

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于总经理2016年度工作报告的议案》。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2016年度财务决算报告的议案》。

公司委托信永中和会计师事务所以2016年12月31日为基准日，对 公司2016年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意 见的《启明信息技术股份有限公司2016年度审计报告》，经审计确认， 公司截至2016年12月31日，资产总额为17.21亿元，归属于上市公司 股东的净资产10.51亿元，2016年全年实现营业收入12.70亿元,实现 归属于母公司股东的净利润4,571.71万元。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2016年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议，《2016年度报告》摘 要（公告编号：2017-013）2017年4月14日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016 年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2016年度利润分配预案的议案》。

公司2016年度利润分配预案为：以2017年4月13日公司总股本 408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含 税）。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

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6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2016年内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了同意的核查 意见。信永中和会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行 了审计，并出具了《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2017年度财务预算方案的议案》。

公司2017年度拟实现营业收入13.55亿元，实现利润总额3,500 万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,358万元，公司总资产 16.71亿元，归属于上市公司股东的净资产10.70亿元。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议，上述财务指标并不代 表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营 团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注 意。

8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2017年度日常关联交易预计的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董 事李冲天先生、付炳锋先生回避表决，非关联董事7人表决并一致通 过了该议案，并决定将此项关联交易议案提交公司2016年度股东大会 审议。在股东大会审议时，公司关联法人中国第一汽车集团在股东大 会上将回避表决。

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公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。 详细内容见于2017年4月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-015）。

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于续聘2017年度审计机构的议案》。

信永中和会计师事务所有限公司自获得本公司聘任以来，为本公 司提供了良好的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的 作用。经公司董事会审计委员会建议,本公司拟续聘信永中和会计师 事务所为公司及下属公司2017年度的审计机构，聘期自股东大会审议 通过之日起一年。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。 本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。

10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 《关于申请银行授信额度的议案》。

公司现有银行授信额度期限届满，为保证公司现金流量充足，满 足公司不断扩展的经营规模和项目投入资金需求，公司决定在银行授 信额度到期后向银行继续申请总额度不超过5亿元人民币的综合授信， 具体情况预计如下：

（1）向交通银行股份有限公司吉林省分行申请最高不超过2.7 亿元人民币的综合授信额度，主要包括银行借款、银行承兑汇票、担 保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

（2）向交通银行股份有限公司大连分行申请最高不超过0.3亿元

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人民币的综合授信额度，主要包括银行承兑汇票、担保函、银行承兑 汇票贴现等业务，授信期限二年。

（3）向中国建设银行股份有限公司长春一汽支行申请最高不超 过1亿元人民币的综合授信额度，主要包括银行借款、银行承兑汇票、 担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

（4）向中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支 行，申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承 兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理 吴建会先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法 律文件。

11、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 《关于向一汽财务有限公司申请授信额度的议案》。

公司根据目前业务开展需要，保证现有项目顺利实施，同时降低 银行借款产生的财务费用，拟向受同一控股股东中国第一汽车集团公 司控制的关联方一汽财务有限公司申请授信额度，具体情况如下：

（1）申请总额度最高不超过1亿元人民币的综合授信，用于企业 短期融资需求。

（2）授信期限二年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过 后计算。

（3）与银行的主要业务包括：一般短期流动资金贷款；银行承 兑汇票贴现等短期融资业务。

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（4）贷款利率不高于其他商业银行同期同档次基准利率；银行 票据贴现，贴现率不高于其它金融机构同期同档次的贴现利率。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董 事李冲天先生、付炳锋先生回避表决，非关联董事7人表决并一致通 过了该议案。

12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

公司董事会决定聘任孙晶波先生担任内部审计部门负责人职务， 任期与本届董事会相同。

孙晶波简历：男，37岁，大学本科学历，中级会计师。曾担任公 司财务系统实施服务人员，2005年10月至2014年3月担任公司财务部 会计，2014年3月至2016年8月担任财务部综合财务会计主管，2016 年9月任审计部副部长至今。

13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司中长期发展规划的议案》。

公司拟定了《公司中长期发展规划》，对公司未来主营业务规划 及公司体系建设规划进行了说明，详细内容见公司《2016年度报告》 全文及摘要相关章节的介绍。

14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司年度业绩考核指标的议案》。

公司结合2017年预算情况，编制了《2017年度绩效合同》，经董 事会审议通过后实施。

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15、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司年度投资计划的议案》。

公司2017年度计划研发投入5,739万元。

16、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司全面风险管理报告的议案》。

公司拟定了《2017 年度全面风险管理报告》，回顾了公司2016 年度企业全面风险管理工作情况，通过日常风险管理和定期汇报机制 基本对识别到的风险进行了有效的把控，目前公司整体运行良好，并 制定了2017年度企业全面风险管理工作计划，经董事会审议通过后实 施。

17、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司年度工资总额、人工成本总额方案的议案》。

18、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司高级管理人员上年度绩效评价结果的议案》。

公司根据上级主管机构对高级管理人员进行绩效评价的管理要 求，开展了2016年度领导班子及高级经理述职述廉、选人用人工作“一 报告两评议”的绩效评价工作，并将考评结果上报公司董事会。

19、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司高级管理人员本年度基薪方案的议案》。

公司根据《高级经理年薪制实施细则》和《高级经理业绩考核结 果运用实施细则》，公司制定了高级管理人员2016年年度基薪方案， 经董事会审议通过后实施。

20、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了

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《关于公司高级管理人员上年度绩效考核薪酬兑现方案的议案》。

公司根据《高级经理年薪制实施细则》、《高级经理业绩考核结 果运用实施细则》、《单元（基层领导班子）、高级经理综合考评管 理规定》的有关规定，结合高级经理绩效考评结果，兑现当年薪酬。 21、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 《关于召开2016年度股东大会的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司 董事会 二○一七年四月十四日

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