QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 8, 2017

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-006

启明信息技术股份有限公司

第五届董事会2017年第二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2017年3月8日 9:00以通讯形式召开了第五届董事会2017年第二次临时会议。本次会 议的会议通知已于2017年3月7日以书面、电话、传真、电子邮件等方 式通知各位董事，本次会议应出席并表决董事9人，实际出席并表决9 人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于增加2016年度日常关联交易预计额度的议案》；

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董 事李冲天先生、付炳锋先生回避表决，非关联董事7人表决并一致通过 了该议案。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。该议案 将提请公司2017年第一次临时股东大会审议通过后实施。

详细内容见于2017年3月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

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及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2016年 度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-008）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会 二○一七年三月九日

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