QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-002

启明信息技术股份有限公司

第五届董事会2017年第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2017年1月24 日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2017年第一次临时会议。本次 会议的会议通知已于2017年1月20日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并 表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、 召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于三年中期事业计划（2017-2019年）的议案》。

公司董事会审议通过了《三年中期事业计划（2017-2019年）》， 围绕公司MAC战略计划，明确公司在智能制造、智慧汽车和智慧城市三 大业务领域的三年期工作计划，同时在公司管理上坚持“降本增效、 增收节支”的方针，在未来三年工作中重点打造具有启明特色的“企 业管控平台、智能网联平台、电子商务平台”三大产品与服务平台， 推动公司战略转型，为后续发展奠定基础，确保该计划能够得到良好 落实。

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2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

本次会计差错更正的处理客观公允地反映了公司实际经营情况和 财务状况，符合《企业会计准则》的规定，更正后的财务报告能够真 实反映公司财务状况和经营成果；本次会计差错更正的决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 19 号―财务信息的更正及相关披 露》等相关监管规定，结合实际情况，对前期会计差错进行更正。

详细内容见于2017年1月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差 错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2017-004）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

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