QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 30, 2016

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-033

启明信息技术股份有限公司

第五届董事会2016年第三次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2016年12月30 日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2016年第三次临时会议。本次 会议的会议通知已于2016年12月26日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席 并表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召 集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于授权公司总经理办公会审批年度更新改造类投资项目预算的议案》。 董事会同意授权公司总经理办公会审批年度更新改造类投资项目 预算。授权后，公司应本着客观性原则，实事求是、量入为出、科学 合理地组织编制年度更新改造投资预算，经总经理办公会审批决策后 的更新改造类投资项目预算纳入公司全面预算信息系统，并将全面预 算数据按公司管理要求上报，并提请公司董事会及股东大会审议通过 后执行。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一六年十二月三十一日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==