QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Sep 12, 2016

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-029

启明信息技术股份有限公司

第五届监事会2016 年第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会2016 年第一次临时会议于2016年9月12日10:00在公司二楼会议室召开。本 次会议通知已于2016年9月9日发出。本次会议应参会表决监事3名， 实际参会并表决的监事3名。会议由监事于洪军先生主持，会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议经过认真讨论，采取投票表决方式，做出如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于选举监事会主席的议案》。

公司第五届监事会选举于洪军先生担任监事会主席职务，任期与 本届监事会相同。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

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