QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Sep 12, 2016

启明信息技术股份有限公司

独立董事关于选举公司董事长的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有 关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，秉持实事求是的原则，对公司选举新任董事长事项发表独立意 见如下：

一、任职资格合法

经审阅公司拟任董事长李冲天先生的个人简历及相关材料，独立 董事认为李冲天先生的任职资格符合担任董事长的条件，专业素质和 职业操守均能够胜任岗位职责的要求；不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在 被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受 到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

二、选聘程序合法

本次公司选举董事长的程序规范，符合《公司法》、《上市公司 治理准则》和现行《公司章程》的有关规定。

上述意见，特此报告。

启明信息技术股份有限公司

独立董事：孙立荣、陈贺新、于福

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