QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 23, 2016

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-021

启明信息技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第 四次会议于2016年8月23日11:00在公司二楼会议室召开。本次会议通 知已于2016年8月12日发出。本次会议应参会表决监事3名，实际参会 并表决的监事3名。会议由监事会主席杨延晨先生主持，会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议经过认真讨论，采取投票表决方式，做出如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2016年半年度报告>全文及摘要的议案》。

截至2016年6月30日，公司资产总额161,447.53万元，净资产 100,667.65万元，2016年上半年实现销售收入37,235.18万元,实现净 利润(归属于母公司所有者) 121.09万元。

经审核，监事会全体成员认为《2016年半年度报告》全文及摘要 的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的 内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于换届选举公司第五届监事会监事的议案》。

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公司第四届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发 展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司监事会进 行换届选举。经公司股东推荐，提名委员会审核，公司第五届监事会 由3名监事组成，其中：普通监事2名，由职工代表大会选举职工代表 监事1名。

经公司股东推荐，拟推选普通监事2名如下：

于洪军，男，58岁，高级经济师。2007年8月至2010年9月任一汽 解放青岛汽车厂党委副书记、纪委书记、工会主席；2010年9月至2014 年3月任一汽解放变速箱分公司党委书记、纪委书记、工会主席；2014 年3月至2016年7月任一汽解放轴齿中心党委书记、纪委书记、工会负 责人；2016年7月起任中国第一汽车集团公司监事会特派监事至今。

任明，男，50岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国一汽电 子计算处程序科助理工程师、工程师，电子计算处咨询科、运行科科 长，电子计算处专务总师、高级工程师。作为技术总指挥或技术主要 负责人参与了中国一汽光纤骨干网建设、集团货币资金管理系统、集 团采购资源信息管理系统、集团全国销售网、长春高等职业专科学校 系统集成项目、吉林交通厅系统集成项目、一汽青岛汽车厂网络建设 及应用集成项目、吉林省公安厅二级网系统集成项目、吉林省卫生厅 “全省疾病预防联网上报系统”网络建设项目、大连创新零部件制造 公司网络建设等项目以及十五期间国家重点技术改造专项（四、六期 国债）项目的编制、执行，现任本公司技术总监。任明先生于2004 年公司创立大会被聘为本公司监事至今。

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公司第五届监事会监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或 者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提 名的监事未超过公司监事总数的二分之一

该议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会以累积投票的 方式审议通过后生效。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

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二○一六年八月二十四日

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