QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 23, 2016

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-020

启明信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第 四次会议于2016年8月23日9:00在公司220会议室召开。

本次会议通知已于2016年8月12日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人，实际参与表决董事8 人，其中：公司董事长许宪平先生因工作原因无法出席和主持本次会 议；公司董事李艰、付炳锋先生因工作原因无法出席本次会议，书面 委托公司董事吴建会先生代为表决和签署会议决议；公司独立董事孙 立荣女士由于工作原因无法出席本次会议，书面委托公司独立董事陈 贺新先生代为表决和签署会议决议。经公司董事会半数以上董事推举， 由董事李冲天先生代为主持本次会议。公司监事、董事会秘书、财务 总监列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内 容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2016年半年度报告>全文及摘要的议案》。

截至2016年6月30日，公司资产总额161,447.53万元，净资产

100,667.65万元，2016年上半年实现销售收入37,235.18万元,实现净 利润(归属于母公司所有者) 121.09万元。

详细内容见于2016年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

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及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年半年度报 告》全文及摘要（公告编号：2016-022）。

2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于换届选举公司第五届董事会董事的议案》。

公司第四届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发 展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司董事会进 行换届选举。经公司股东推荐，提名委员会审核，公司第五届董事会 由9名董事组成，其中：普通董事6名，独立董事3名。

经公司股东推荐，拟推选普通董事6名如下：

李冲天，男，51岁，中国共产党党员，硕士研究生，高级经济师。 历任中国第一汽车集团公司审计部（监事会办公室）部长（主任）， 中国第一汽车集团公司管理部部长，2013年10月11日任本公司董事至 今。

付炳锋，男，54岁，高级工程师，工学硕士，历任一汽汽车研究 所主任工程师、二级主查、一汽大连客车厂副厂长、一汽轿车股份有 限公司产品开发部部长、副总经理等职务。现任中国第一汽车集团公 司规划部部长。付炳锋先生于2010年5月7日任本公司董事至今。

吴建会，男，52岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，国 家信息科技十一五发展规划及2020年中长期发展规划专家组成员、国 家信息化专家咨询委员会委员、车载信息服务产业应用联盟理事长、 中国机电一体化协会常务理事、吉林省科协七大常委之一。历任长春 汽车研究所助理工程师、中国一汽电子计算处工程师、副处长等职务。 2000年12月至2009年3月30日任本公司副总经理，2004年4月7日至2009 年3月6日任公司董事会秘书。吴建会先生经本公司第二届董事会2009 年第一次临时会议审议通过，于2009年4月1日起被聘为本公司总经理；

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经本公司2009年第一次临时股东大会审议通过，于2009年4月22日起担 任本公司董事至今。

刘殿伟，男，48岁，高级工程师，法学学士。历任一汽车厢厂机 械员、团委书记；一汽集团公司团委开发部部长、副书记；长春一汽 嘉信热处理科技有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2004年7 月至2007年7月任中共西藏昌都地委副秘书长、左贡县委副书记；2007 年7月至2010年8月任一汽轿车公司党委工作部部长；2010年8月至2012 年2月任一汽轿车股份有限公司人力资源部部长；2012年2月至2016年7 月任一汽富维股份有限公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席； 2016年7月任本公司党委书记、纪委书记、工会主席至今。

高英，女，43岁，中国共产党党员，本科学历，高级会计师。先 后担任吉林省建行一汽支行营业部副主任；中国第一汽车集团公司财 务控制部资产管理主管；一汽客车有限公司财务管理室主任、预算管 理室主任；中国第一汽车集团公司财务控制部资金结算室主任、资金 监管室主任及资金调控室主任，并于2012年9月15日聘为本公司财务总 监至今。

高艳丽，女，36岁，中国共产党员，吉林财经大学会计学专业本 科学历。2003年4月至2004年10月任四平市公用事业局科员，2004年10 月至2009年1月任长春净月经济开发区退耕还林办公室科员，2009年1 月至2011年1月任长春净月经济开发区退耕还林办公室副科长，2011 年1月至2012年1月任长春净月经济开发区退耕还林办公室科长，2012 年1月至2014年1月任长春净月高新技术产业开发区国有资产管理办公 室科长，2014年1月至今任长春净月高新技术产业开发区国有资产管理 办公室副主任，2014年9月起兼任长春净月潭建设投资集团有限公司副 总经理。高艳丽女士于2014年11月11日任本公司董事至今。

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独立董事候选人3名

陈贺新，男，68岁，教授、博士生导师。历任吉林工业大学通信 与电子系统专业讲师，吉林工业大学/吉林大学通信工程学院、计算机 学院双聘教授、博士生导师，兼任国家自然基金委员会信息部评审专 家组专家，国家制造业信息化专家组-北方专家组成员，吉林省信息化 领导小组专家组副组长，吉林省政务信息化建设专家组组长，吉林省 涉密信息系统专家委员会副主任委员等职务。共承担国家自然基金重 大项目2项、面上项目7项、中国-芬兰国际合作重点项目2项、中国欧盟合作项目2项、中国-澳大利亚国际合作项目1项、吉林省计划项目 4项、长春市计划项目1项；获得中国商业联合会科技进步一等奖、中 国通信协会科技进步二等奖、吉林省科技进步一等奖、吉林省科技发 明二等奖、长春市科技进步二等奖等；在国际刊物与会议发表论文110 篇、在国内刊物发表论文50篇；获得国内发明专利9项、受理7项；受 国家国防科技出版基金支持出版专著一部；1999年享受国务院特殊津 贴等荣誉。陈贺新先生于2013年10月11日被聘本公司独立董事至今。

孙立荣，女，61岁，教授。历任东北师范大学财务处会计，吉林 工业大学管理学院会计学教授，吉林大学管理学院会计学教授工作， 2006年至2012年兼任吉恩镍业股份有限公司独立董事，2011年至今兼 任辽源均胜电子股份有限公司独立董事，2012年至今任长春一东离合 器股份有限公司独立董事，并于2013年10月11日被聘为本公司独立董 事至今。

于福，男，61岁，长春光华学院商学院副院长，教授，硕士生导 师、注册会计师，会计学科带头人。全国高等工程类专业教学指导委 员会委员，省会计学会和省注协常务理事，省高教学会理事，国家科 技型中小企业技术创新基金评审专家，曾获升级优秀教学成果四项，

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省级高等教育技术成果二项，《电算化会计》省级优秀课程负责人。 主持完成省和国家级科研项目15项，公开发表论文30余篇，出版著作 10余部，其中《计算机会计系统设计》专著1部。主持研发的“JL-AIS 会计核算软件”通过财政部评审，主持研发的“财学会计软件教学系 统”被应用于吉林省会计电算化上岗证培训考试软件。于福先生于2015 年4月15日被聘为本公司独立董事至今。

公司独立董事候选人经深交所审核无异议后方提请公司股东大会 审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。

该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会以累积投票的方 式审议通过后生效。

3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2016年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第 一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-023）。 特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会 二○一六年八月二十四日

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