QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 23, 2016

启明信息技术股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有 关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的 调查和核查，现就公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表 独立意见如下：

一、关于公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况的独 立意见

作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内 对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发 表独立意见如下：

1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的 附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保的情况；

2、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也不存在以前年度 发生并累计至2016年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况；

3、公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在 关联方违规占用公司资金的情况。

二、关于董事长辞职事项的独立意见

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公司董事长许宪平先生于2016年8月23日向公司董事会提出书面 辞职报告，由于工作原因申请辞去公司董事长职务，辞职后将不在公 司担任其他职务。作为公司独立董事，对董事长辞职的原因进行了核 查，认为辞职原因与实际情况一致。董事长许宪平先生的辞职不会导 致公司董事会构成低于法定要求，不会对公司经营管理造成重大不利 影响，公司将尽快安排董事会换届选举，并组织选举新任董事长。 三、关于公司董事会换届选举事项的独立意见

作为公司独立董事，对公司推选第五届董事会董事、独立董事候 选人事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发 表意见如下：

一、公司第五届董事会换届推选的董事候选人提名程序合法有 效；

二、公司第五届董事会董事候选人的任职资格符合担任上市公司 董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定 禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；

三、同意公司提名李冲天、付炳锋、吴建会、刘殿伟、高英、高 艳丽六人为公司第五届董事会非独立董事候选人提交股东大会；同意 公司提名陈贺新、孙立荣、于福三人为公司第五届董事会独立董事候 选人提交股东大会。

上述意见，特此报告。

启明信息技术股份有限公司

独立董事：孙立荣、陈贺新、于福

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