QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 27, 2016

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-015

启明信息技术股份有限公司

第四届董事会2016年第二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2016年4月27 日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2016年第二次临时会议。本次 会议的会议通知已于2016年4月25日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并 表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、 召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了

《<2016年第一季度报告>全文及正文的议案》。

截至2016年3月31日，公司资产总额158,627.86万元，股东权益（归 属于母公司所有者）100,652.32万元，2016年第一季度实现销售收入 17,073.53万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 68.97万元。

经审核，监事会全体成员认为《2016年第一季度报告》全文及正 文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告 的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于常务副总经理辞职的议案》。

公司现任常务副总经理宋健先生，由于工作安排发生变动，向公

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司董事会提出辞去常务副总经理职务的申请，该辞职申请自送达公司 董事会之日起生效。宋健先生辞职后，将不在公司担任其他职务。 特此公告。

启明信息技术股份有限公司 董事会

二○一六年四月二十八日

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