QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 17, 2016

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-007

启明信息技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第 三次会议于2016年3月17日11:00在公司二楼会议室召开。本次会议通 知已于2016年3月6日发出。本次会议应参会表决监事3名，实际参会 并表决的监事3名。会议由监事会主席杨延晨先生主持，会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议经过认真讨论，采取投票表决方式，做出如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2015年度监事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

• 2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

• 于2016年度财务预算方案的议案》。

公司2016年度拟实现营业收入13.83亿元，实现净利润549.01万 元，公司总资产14.83亿元，归属于上市公司股东的净资产10.11亿元。 本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

• 3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

• 于2015年度利润分配预案的议案》。

根据信永中和会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司 2015年度审计报告》，公司2015年度实现净利润312.98万元。

公司2015年度利润分配预案为：以2016年3月17日公司总股本

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408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.01元。 剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2016年度日常关联交易预计的议案》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2015年度报告全文及摘要的议案》。

监事会对年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事 会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2015年度财务决算报告的议案》。

公司委托信永中和会计师事务所以2015年12月31日为基准日，对 公司2015年度财务状况进行审计。信永中和出具了标准无保留意见的 《启明信息技术股份有限公司2015年度审计报告》。经审计确认，公 司截至2015年12月31日，资产总额为16.81亿元，归属于上市公司股 东的净资产10.06亿元，2015年全年实现营业收入13.89亿元,实现净 利润(归属于母公司股东)312.98万元。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2015年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制 制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观

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地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2015年度内部 控制的评价真实、客观。监事会对公司《2015年度内部控制评价报告》 无异议。

8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于续聘2016年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于募集资金年度存放与使用情况专项说明的议案》。

信永中和会计师事务所对该事项进行核查，并出具鉴证报告认 为：启明信息董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项说 明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《中小企 业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实 际存放及使用情况相符。

启明信息技术股份有限公司 监事会 二○一六年三月十八日

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