QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Feb 24, 2016

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-003

启明信息技术股份有限公司

第四届监事会2016 年第一次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会2016 年第一次临时会议于2016年2月24日10:00以通讯形式召开。本次会议 的会议通知已于2016年2月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方 式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席并 表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2015年度计提资产减值准备的议案》。

公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司 的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，决策程序 合法合规，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

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