QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Feb 24, 2016

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-002

启明信息技术股份有限公司

第四届董事会2016年第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2016年2月24 日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2016年第一次临时会议。本次 会议的会议通知已于2016年2月22日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并 表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、 召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2015年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备是 按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，能 公允反映截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

公司独立董事在审核公司提供的关于本次计提资产减值准备的相 关材料后认为：

1、公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运 作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。

2、公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公 司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定，我们同意公司本次计提固定资产减值准备。

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公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减 值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资 产状况，决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

详细内容见于2016年2月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2015年度计 提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-004）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司 董事会

二○一六年二月二十五日

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