QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Oct 29, 2015

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2015-023

启明信息技术股份有限公司

第四届董事会2015年第四次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2015年10月29 日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2015年第四次临时会议。本次 会议的会议通知已于2015年10月28日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席 并表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召 集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2015年第三季度报告全文及正文的议案》。

截至2015年9月30日，公司资产总额162,323.53万元，股东权益（归 属于母公司所有者）99,368.97万元，2015年第三季度实现营业收入 76,118.26万元,实现净利润(归属于母公司所有者) -905.39万元。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于变更2015年度财务报告审计机构的议案》。

鉴于公司为国有控股上市公司，须遵守有关规定接受国务院国资 委的管理。按照国务院国资委统一安排年度审计会计师事务所的规定 及关于2015年度审计机构的有关要求，公司决定聘请信永中和会计师 事务所作为公司2015年度财务报告审计机构。

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经公司核查，本次聘请的信永中和会计师事务所具备为上市公司 提供审计服务的能力和经验，可以满足公司年度财务审计工作的要求， 能够独立对公司财务状况进行审计。

以上事项，将提请公司2015年第二次临时股东大会审议通过后实 施。

详细内容见于2015年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会 计师事务所的公告》（公告编号：2015-026）。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。 特此公告。

启明信息技术股份有限公司 董事会

二○一五年十月三十日

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