QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 4, 2015

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2015-017

启明信息技术股份有限公司

第四届监事会2015 年第二次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会2015 年第二次临时会议于2015年8月4日10:00以通讯形式召开。本次会议 的会议通知已于2015年8月3日以书面、电话、传真、电子邮件等方式 通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席并表 决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

经审查，公司将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《公司 章程》和深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定， 有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，监事会同意公司将节 余募集资金永久性补充流动资金。

本事项审议通过后，将提请公司2015年第一次临时股东大会审议 通过后实施。

以上事项，特此公告。

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