QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 24, 2014

启明信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会

2014年第六次临时会议的独立意见

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2014年第六次临时会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》、《关 于董事辞职的议案》以及《关于提名董事候选人的议案》，作为公司 的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照 实事求是的原则对公司上述事项进行了认真的检查和落实，现就公司 本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于会计政策变更事项的独立意见

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014 年 1 月 26 日起陆续发布八项新准则:《企业会计准则第39号—公允价值计量》、 《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其 他主体中权益的披露》三项为新增的会计准则，以及修订了《企业会 计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、 《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号— 合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》五项会计 准则，要求自 2014 年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围 内施行。 2014年7月23日，中国财政部发布了中华人民共和国财政部 令第76号，对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布。

公司根据上述情况，拟对公司现行的会计政策中对应规定内容进 行变更，并按照新会计准则要求自 2014年7月1日起执行，并聘请了 精算师根据上述会计政策变更要求对公司往期财务数据进行了追溯 调整。我们认为：本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规 定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股

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东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，同意本次 会计政策的变更。

二、关于董事刘丹女士辞职事项的独立意见

经核查，刘丹女士由于个人原因辞去公司董事职务，辞职后将不 在公司担任其他职务，其离职原因与实际情况一致。经公司董事会及 独立董事慎重分析和判断，刘丹女士的辞职事项不会影响公司董事会 的正常运行，也不会对公司的生产经营活动造成重大影响。

三、关于提名高艳丽女士为董事候选人事项的独立意见

1、 由于公司原董事刘丹女士向董事会提出辞职申请，经公司股 东长春净月潭建设投资集团有限公司推荐，董事会提名委员会提名高 艳丽女士为公司第四届董事会董事候选人，并经公司第四届董事会 2014年第六次临时会议审议通过，提请公司2014年第四次临时股东大 会审议通过后生效。上述事项中辞职、提名和聘任程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定；

2、经审阅高艳丽女士的相关资料，未发现其有《公司法》第147 条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的 条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任 的职位。

以上事项，特此报告。

独立董事：吴博达 孙立荣 陈贺新 二○一四年十月二十四日

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