QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 24, 2014

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2014-032

启明信息技术股份有限公司

第四届董事会2014年第六次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2014年10月24 日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2014年第六次临时会议。本次 会议的会议通知已于2014年10月22日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席 并表决董事8人，8名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召 集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2014年第三季度报告全文及正文的议案》。

截至2014年9月30日，公司资产总额161,598.88万元，股东权益（归 属于母公司所有者）99,351.39万元，2014年第三季度实现营业收入 78,053.00万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 345.98万元。

详细内容见于2014年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2014年第三 季度报告》全文及正文。

2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于变更会计政策的议案》。

公司董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定 及公司的实际情况，同意本次会计政策变更。

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公司独立董事发表独立意见：本次会计政策的变更严格遵循了相 关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符 合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益， 因此，同意本次会计政策的变更。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定 及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司实施 上述会计政策的变更。

详细内容见于2014年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会 计政策的公告》（公告编号2014-035）。

3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于增加营业执照副本的议案》。

为满足公司经营管理需要，公司董事会同意增加营业执照副本一 份，增加后公司营业执照副本数量由一份增至二份。上述事项按照工 商行政管理部门要求，将提请公司股东大会审议，审议通过后授权公 司相关部门安排办理和报备工作。

该议案将提请公司2014年第四次临时股东大会审议。

4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于董事辞职的的议案》。

公司原董事刘丹女士辞去公司董事职务，该辞职申请以送达公司 董事会起生效，辞职后刘丹女士将不在公司担任其他职务。公司董事 会对刘丹女士在任职期间为所做出的贡献表示衷心的感谢。

5、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于提名董事候选人的议案》。

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经公司股东推荐，董事会提名委员会提名，决定推举高艳丽女士 为公司第四届董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议。高艳丽 女士简历如下：

高艳丽，女，34岁，中国共产党员，吉林财经大学会计学专业本 科学历。2003年4月至2004年10月任四平市公用事业局科员，2004年10 月至2009年1月任长春净月经济开发区退耕还林办公室科员，2009年1 月至2011年1月任长春净月经济开发区退耕还林办公室副科长，2011 年1月至2012年1月任长春净月经济开发区退耕还林办公室科长，2012 年1月至2014年1月任长春净月高新技术产业开发区国有资产管理办公 室科长，2014年1月至今任长春净月高新技术产业开发区国有资产管理 办公室副主任，2014年9月起任长春净月潭建设投资集团有限公司副总 经理。高艳丽女士除在持有公司股东长春净月潭建设投资集团有限公 司任职外，与本公司或公司其他股东、实际控制人不存在关联关系， 不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

高艳丽女士如当选董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之 一。

该议案将提请公司2014年第四次临时股东大会审议。

6、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司 董事会

二○一四年十月二十五日

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