QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Apr 29, 2014

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2014-021

启明信息技术股份有限公司

第四届董事会2014年第四次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2014年4月29 日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2014年第四次临时会议。本次 会议的会议通知已于2014年4月28日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并 表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、 召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于规范公司控股股东及实际控制人行为的专项方案的议案》。

根据中国证监会吉林监管局下发的《关于开展“防范上市公司控 股股东及实际控制人行为”专项工作的通知》（吉证监发【2014】第 43号）的要求，公司制定了相关方案。详细内容见于2014年4月30日刊 登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于防范控 股股东及实际控制人侵占公司利益的机制的建立和完善情况公告》（公 告编号：2014-022）及《关于规范公司控股股东及实际控制人行为的 专项方案》。

特此公告。

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