QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Oct 27, 2013

启明信息技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会2013年第一次临时会议 相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 我们作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，认真审阅了公司第四届董事会2013年第一次临时会议审议的相关 事项，现发表独立意见如下：

一、关于公司续聘总经理、副总经理兼董事会秘书、财务总监的 独立意见

1、吴建会先生、吴铁山先生、高英女士的任职提名、审议表决 程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》 的有关规定。

2、经审阅吴建会先生、吴铁山先生、高英女士的相关资料，未 发现其有《公司法》中规定的不能聘任情况，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，也不存在其他不适合担任 公司高级管理人员的情形。吴建会先生、吴铁山先生、高英女士均具 备担任各自职务的相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行 相关职责的要求，任职情况符合《公司法》、《公司章程》等相关规 定中关于公司高级管理人员的任职资格的规定。

综上，我们同意聘任吴建会先生继续担任公司总经理职务；同意 聘任吴铁山先生继续担任公司副总经理兼董事会秘书职务；同意聘任 高英女士继续担任公司财务总监职务。

二、关于公司聘任常务副总经理的独立意见

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经审阅公司第四届董事会2013年第一次临时会议《关于聘任常务 副总经理的议案》及宋健先生的个人履历等相关资料，未发现有《公 司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被 中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形； 宋健先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其所具 备的专业知识、教育背景以及工作经历符合职位要求，能够胜任所聘 岗位职责的要求，符合公司经营管理工作的需要。宋健先生的提名和 聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。我 们同意聘任宋健先生担任公司常务副总经理职务。

独立董事：吴博达、陈贺新、孙立荣 二○一三年十月二十五日

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