QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Oct 27, 2013

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2013-038

启明信息技术股份有限公司

第四届董事会2013年第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2013年10月25 日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2013年第一次临时会议。本次 会议的会议通知已于2013年10月22日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席 并表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召 集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于选举第四届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举许宪平先生担任第四届董事会董事长职务，任期 与本届董事会相同。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举结果如下： （1）战略委员会：（3 人）

• 主席：许宪平

委员：吴博达 付炳锋

（2）审计委员会：（3 人）

主席：孙立荣

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委员：陈贺新 李艰

（3）提名委员会：（3 人） 主席：吴博达 委员：孙立荣 李冲天

（4）薪酬与考核委员会：（3 人）

主席：陈贺新

委员：许宪平 孙立荣

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于续聘总经理的议案》。

公司董事会决定继续聘任吴建会先生担任公司总经理职务，任期 与本届董事会相同。详细内容见于2013年10月28日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于续聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2013-041）。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于续聘副总经理兼董事会秘书的议案》。

公司董事会决定继续聘任吴铁山先生担任公司副总经理兼董事会 秘书职务，任期与本届董事会相同。详细内容见于2013年10月28日刊 登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司高级管理人员的 公告》（公告编号：2013-041）。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于续聘财务总监的议案》。

公司董事会决定继续聘任高英女士担任公司财务总监职务，任期 与本届董事会相同。详细内容见于2013年10月28日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

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于续聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2013-041）。

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于聘任常务副总经理的议案》。

根据公司经营管理实际需要，董事会决定聘任宋健先生担任公司 常务副总经理职务，任期与本届董事会相同。详细内容见于2013年10 月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司常务副总经理的 公告》（公告编号：2013-042）。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2013年第三季度报告全文及正文的议案》。

截至2013年9月30日，公司资产总额164,100.41万元，股东权益（归 属于母公司所有者）99,365.86万元，2013年第三季度实现销售收入 70,092.14万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 349.20万元。详细 内容见于2013年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2013年第三季度报告》 全文及正文（公告编号：2013-040）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

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