QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Sep 16, 2013

启明信息技术股份有限公司 独立董事关于公司董事会换届的独立意见

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和 《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》有 关规定，作为公司独立董事，对公司推选第四届董事会董事、独立董 事候选人事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场， 发表意见如下：

一、公司第四届董事会换届推选的董事候选人提名程序合法有 效；

二、公司第四届董事会董事候选人的任职资格符合担任上市公司 董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定 禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；

三、同意公司提名许宪平、李艰、李冲天、付炳锋、吴建会、刘 丹六人为公司第四届董事会非独立董事候选人提交股东大会；同意公 司提名吴博达、陈贺新、孙立荣三人为公司第四届董事会独立董事候 选人提交股东大会。

特此报告。

独立董事：吴博达、张屹山、安亚人

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