QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Sep 16, 2013

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2013-036

启明信息技术股份有限公司

关于召开2013 年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013 年9 月 16 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审 议了关于公司董事会、监事会换届选举的议案，按照《公司章程》的 规定，董事会、监事会审议通过后，需提交股东大会审议。公司董事 会决定于2013 年10 月11 日召开公司2013 年第四次临时股东大会， 具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：2013年10月11日9：00

（二）会议地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座2 楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议投票方式：现场投票

（六）股权登记日：2013年10月9日

二、会议审议事项

根据《公司章程》规定，本次会议中董事、监事选举事项采用累 积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

（一）审议《关于换届推选公司第四届董事会董事的议案》

1.1、提名许宪平先生为公司第四届董事会董事候选人；

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• 1.2、提名李艰先生为公司第四届董事会董事候选人；

• 1.3、提名李冲天先生为公司第四届董事会董事候选人；

• 1.4、提名付炳锋先生为公司第四届董事会董事候选人；

• 1.5、提名吴建会先生为公司第四届董事会董事候选人；

• 1.6、提名刘丹女士为公司第四届董事会董事候选人；

• 1.7、提名吴博达先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

• 1.8、提名陈贺新先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

• 1.9、提名孙立荣女士为公司第四届董事会独立董事候选人； （二）审议《关于换届推选公司第四届监事会监事的议案》

• 2.1、提名杨延晨先生为公司第四届监事会监事候选人；

• 2.2、提名任明先生为公司第四届监事会监事候选人。

以上议案内容详见本公司2013年9月17日在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的第三届董 事会第四次会议、第三届监事会第四次会议的决议公告（公告编号： 2013-034、2013-035）。

三、出席会议人员

（一）本次股东大会的股权登记日为2013年10月9日，截止2013 年10月9日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二） 公司董事、监事、董事会秘书。

• 四、列席会议人员

• （一）公司其他高级管理人员；

• （二）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

• 五、参加会议登记办法

（一）登记时间：会议登记时间：2013年10月10日（上午8：30-11：

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00 ，下午13：00-16：00 ）。

（二）登记地点：启明信息技术股份有限公司资本运营部 （三）登记办法：

1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票 账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议 的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、 自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、 证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执 照复印件(加盖公章)、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的 代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的 法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印 件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2013年10月10日16:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。 （授权委托书见附件）

七、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、会务联系人： 周远帆

邮 箱: zyf_qm@faw.com.cn

联系电话：0431-89603547 传真：0431-889603547

通讯地址：净月经济开发区百合街启明软件园A座209室 邮 编：130122

启明信息技术股份有限公司

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附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 于2013年10月11日召开的启明信息技术股份有限公司2013年第四次 临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

	序号	议案名称	同意	同意
	1	关于换届推选公司第四届董事会董事的议案
	1.1	提名许宪平先生为公司第四届董事会董事候选人
	1.2	提名李艰先生为公司第四届董事会董事候选人
	1.3	提名李冲天先生为公司第四届董事会董事候选人
	1.4	提名付炳锋先生为公司第四届董事会董事候选人
	1.5	提名吴建会先生为公司第四届董事会董事候选人
	1.6	提名刘丹女士为公司第四届董事会董事候选人
	1.7	提名吴博达先生为公司第四届董事会独立董事候选人
	1.8	提名陈贺新先生为公司第四届董事会独立董事候选人
	1.9	提名孙立荣女士为公司第四届董事会独立董事候选人
	2	关于换届推选公司第四届监事会监事的议案
	2.1	提名杨延晨先生为公司第四届监事会监事候选人
	2.2	提名任明先生为公司第四届监事会监事候选人

注1．投票栏中用“√”表明意见。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托人身份证号(法人股东营业执照号码)：

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持股数：

股东账号： 受托人：（签字）

受托人身份证号：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束。

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