QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Sep 16, 2013

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2013-035

启明信息技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第 四次会议于2013年9月16日11:00在公司二楼会议室召开。本次会议通 知已于2013年9月6日发出。本次会议应参会表决监事3名，实际参会 并表决的监事3名。会议由监事会主席杨延晨先生主持，会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 本次会议经过认真讨论，采取投票表决方式，做出如下决议： 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于换届推选公司第四届监事会监事的议案》。

公司第三届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发 展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司监事会进 行换届选举。经公司股东推荐，提名委员会审核，公司第四届监事会 由3名监事组成，其中：普通监事2名，职工代表大会选举职工代表监 事1名。

经公司股东推荐，拟推选普通监事2名如下：

杨延晨 ，男，55岁，高级会计师。1980年9月至1987年1月任中国 第一汽车集团公司销售处会计科会计员。1987年2月至1995年任一汽 贸易总公司财务部 科长。1996年至1998年4月任一汽贸易总公司财务 部副部长。1998年5月至1999年12月任一汽轿车贸易销售公司科长。 2000年至2009年6月任一汽贸易总公司财务部部长。2009年6月至今任 中国第一汽车集团公司监事会办公室特派监事。杨延晨先生于2010

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年5月7日召开的公司2009年度股东大会被聘为公司监事至今。杨延晨 先生除在公司控股股东中国第一汽车集团公司任职外，与本公司或公 司其他股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任明 ，男，47岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国一汽电 子计算处程序科助理工程师、工程师，电子计算处咨询科、运行科科 长，电子计算处专务总师、高级工程师。作为技术总指挥或技术主要 负责人参与了中国一汽光纤骨干网建设、集团货币资金管理系统、集 团采购资源信息管理系统、集团全国销售网、长春高等职业专科学校 系统集成项目、吉林交通厅系统集成项目、一汽青岛汽车厂网络建设 及应用集成项目、吉林省公安厅二级网系统集成项目、吉林省卫生厅 “全省疾病预防联网上报系统”网络建设项目、大连创新零部件制造 公司网络建设等项目以及十五期间国家重点技术改造专项（四、六期 国债）项目的编制、执行，现任本公司技术总监。任明先生于2004 年公司创立大会被聘为公司监事至今。任明先生除在本公司任职外， 与公司其他股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 3,187,800股，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

该议案尚需提交公司股东大会以累计投票的方式审议通过。公司 最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的 二分之一。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

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