QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

May 14, 2013

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2013-021

启明信息技术股份有限公司

第三届董事会2013年第四次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2013年5月14 日9:00以通讯形式召开了第三届董事会2013年第四次临时会议。本次 会议的会议通知已于2013年5月7日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并 表决董事9人，9名董事以通讯形式参与本次会议表决，会议的参加人 数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于选举董事长的议案》。

公司第三届董事会选举许宪平先生担任公司董事长职务，同时一 并接替徐建一先生在公司董事会下设战略委员会及薪酬与考核委员会 所任职务，任期与第三届董事会相同，可以连选连任。

详细内容见于2013年5月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董事长 的公告》（公告编号：2013-022）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于变更经营范围的议案》。

公司原有经营范围为：“计算机软件、硬件、办公自动化设备、

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机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售； 技术咨询、培训、服务；系统集成工作、网络综合布线工程、电气安 装（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需 专项审批除外）、设备租赁；教学仪器、实验室设备经销；自有房屋 租赁；信息服务业务（仅限吉林省因特网信息服务）（中华人民共和 国增值电信业务经营许可证有效期至2016年6月15日）；信息服务业务 （吉林省移动网短消息信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经 营许可证有效期至2016年9月21日）；数据存储及备份。”

根据公司实际经营情况，现拟调减电气安装及培训业务，变更后 的经营范围为：“计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化 产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、 服务；系统集成工作、网络综合布线工程；技防设施设计、施工、维 修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁；教学仪器、实验室 设备经销；自有房屋租赁；信息服务业务（仅限吉林省因特网信息服 务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年6月15 日）；信息服务业务（吉林省移动网短消息信息服务）（中华人民共 和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年9月21日）；数据存储及 备份。（以工商行政管理部门核准为准）”

该议案将提请公司2013年第二次临时股东大会审议。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于修改公司章程的议案》。

鉴于公司拟变更经营范围，公司董事会决定对现行《公司章程》 中关于经营范围的内容进行修改，《公司章程》中其他内容未修改， 具体修改内容详见本公告《关于变更经营范围的议案》内容。该议案

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将提请公司2013年第二次临时股东大会审议。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一三年五月八日

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