QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Apr 10, 2013

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2013-013

启明信息技术股份有限公司

第三届董事会2013年第二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2013年4月10 日13:00以通讯形式召开了第三届董事会2013年第二次临时会议。本次 会议的会议通知已于2013年4月9日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式通知各位董事，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，8 名董事以通讯形式参与本次会议表决，会议的参加人数、召集、召开 程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于董事长徐建一先生辞职的议案》。

公司原董事长徐建一先生，由于工作安排发生变动，向公司董事 会提出辞去公司董事、董事长职务的申请，同时一并辞去在公司董事 会下设战略委员会及薪酬与考核委员会中的任职。该辞职申请自送达 公司董事会之日起生效。徐建一先生辞职后，将不在公司担任其他职 务。

徐建一先生在公司任职期间，诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发 展壮大做出了巨大的贡献，董事会对他在任职期间为所做出的巨大贡 献表示衷心的感谢。

详细内容见于2013年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长辞职

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的公告》（公告编号：2013-014）。

2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于提名许宪平先生为第三届董事会董事候选人的议案》。

经公司股东中国第一汽车集团公司推荐，公司董事会提名委员会 提名许宪平先生为公司第三届董事会董事候选人。许宪平先生当选后， 将同时接替徐建一先生在公司董事会战略委员会及薪酬与考核委员会 中的职务。

许宪平先生简历：

许宪平，男，49岁，大连理工大学机械工程系机械制造专业研究 生毕业、工学硕士，荷兰马斯特里赫特国际管理学院企业重组专业研 究生毕业、工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任中国第一汽 车集团公司化油器厂技术员、车间主任、厂长助理、副总经理，哈萨 克斯坦一汽国际汽车有限公司筹建项目负责人，中国第一汽车集团公 司协作配套处处长，一汽集团公司采购部部长。2002年6月任中国第一 汽车集团公司总经理助理兼一汽丰田项目筹备组副组长，一汽集团公 司总经理助理兼天津一汽夏利股份公司总经理，一汽集团公司总经理 助理兼一汽解放公司总经理。2007年10月任中国第一汽车集团公司总 经理助理。2008年12月18日国务院国资委决定聘为中国第一汽车集团 公司副总经理。2011年10月10日任中国第一汽车集团公司董事、总经 理。许宪平先生除在持有公司控股股东中国第一汽车集团公司任职外， 与本公司或公司其他股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公 司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

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于推举董事暂代董事长职务的议案》。

鉴于公司原董事长徐建一先生辞职，为保证公司经营决策顺利开 展，按照《公司章程》的要求，推举公司董事吴建会先生暂代董事长 职务开展工作。吴建会先生代为履职期限，自公司第三届董事会2013 年第二次临时会议决议后执行，至公司新任董事长选举完毕后自动解 除。

4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。 特此公告。

启明信息技术股份有限公司 董事会 二○一三年四月十一日

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