QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Mar 22, 2013

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2013-006

启明信息技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第 三次会议于2013年3月22日14:00在公司二楼会议室召开。

本次会议通知已于2013年3月11日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人，实到董事9人，董事 长徐建一先生亲自出席并主持会议，公司监事、董事会秘书、财务总 监列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容 均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2012年度总经理工作报告>的议案》。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2013年度财务预算方案的议案》。

公司2013年度财务预算方案如下：公司2013年度拟实现营业收入 14.58亿元，实现净利润2,650万元，公司总资产16.18亿元，净资产 10.17亿元。

上述财务指标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取 决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不 确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

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3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2012年度利润分配预案的议案》。

根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2012 年度审计报告》（致同审字（2013）第110ZA0435号），公司2012年度 实现净利润3,751.40万元，其中母公司实现净利润11,082.93万元，按 照《公司法》和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金1,108.29 万元，加上母公司年初未分配利润13,921.70万元,当年可供股东分配 的利润为23,896.34万元,其中合并报表后当年实现的归属于母公司股 东的净利润为4,242.90万元。公司2012年12月31 日资本公积为 261,881,880.63万元。

2012年度利润分配预案为：以2013年3月22日公司总股本 408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.11元（含 税）。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

公司本年度利润分配预案符合中国证监会吉林监管局下发的《关 于印发<上市公司完善现金分红制度专项工作方案>的通知》（吉证监 发【2012】71号）、《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知>的通知》（吉证监发【2012】112号）及本公司《公司 章程》中对于权益分派事项的有关规定。公司独立董事就此议案进行 核查并发表同意意见。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2012年度董事会工作报告>的议案》。

公司独立董事张屹山先生、安亚人先生、李德昌先生向董事会提 交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会 上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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本议案需提交公司2012年度股东大会审议，详细内容见于2013年3 月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2012年 年度报告》全文中董事会工作报告部分。

5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2013年度日常关联交易预计的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董 事徐建一先生、尚兴中先生、李艰先生、付炳锋先生回避表决，非关 联董事5人表决并一致通过了该议案，并决定将此项关联交易议案提交 公司2012年度股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人中国 第一汽车集团在股东大会上将回避表决。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

详细内容见于2013年3月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2013年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：2013-010）。

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2012年年度报告>全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议，《2012年年度报告》 摘要（公告编号：2013-008）见于2013年3月23日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2012 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2012年度财务决算报告的议案》。

公司委托致同会计师事务所以2012年12月31日为基准日，对公司 2012年度财务状况进行审计。会计师出具了标准无保留意见的《启明

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信息技术股份有限公司2012年度审计报告》（致同审字（2013）第 110ZA0435号）。经审计确认，公司截至2012年12月31日，资产总额为 16.27亿元，净资产9.93亿元，2012年全年实现营业收入13.87亿元, 实现净利润(归属于母公司股东) 4,242.90万元。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》。

致同会计师事务所对该事项进行核查，并出具鉴证报告认为：启 明信息董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》符 合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《中小企业板上 市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放 及使用情况相符。

本议案需提交公司2012 年度股东大会审议，内容详见2013 年3 月23 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存放与使用情况的 专项说明》（公告编号：2013-011）。会计师事务所出具的《2012 年 度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐人出具的《关于启明信 息技术股份有限公司配股项目2012 年度募集资金存放及使用情况的 专项核查意见》同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于<内部控制自我评价报告>的议案》，详细内容见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意 见。致同会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了鉴证， 并出具了《内部控制鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于续聘2013年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所有限公司自获得本公司聘任以来，为本公司提 供了良好的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的作用。 经公司董事会审计委员会建议,本公司拟续聘致同会计师事务所为公 司及下属公司2013 年度的审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起 一年。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见； 本议案需提交公司 2012年度股东大会审议。

11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开2012年度股东大会的议案》。

详细内容见于2013年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2012年度 股东大会通知的公告》（公告编号：2013-009）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

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