QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 10, 2012

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2012-046

启明信息技术股份有限公司

第三届董事会2012年第六次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2012年12月10 日13:00以通讯形式召开了第三届董事会2012年第六次临时会议。本次 会议的会议通知已于2012年12月7日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式通知各位董事，本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人， 会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于向一汽财务有限公司办理日常借款的议案》。

公司根据目前业务开展需要，保证现有项目顺利实施，同时降低 银行借款产生的财务费用，提高公司财务办理效率，拟向受同一控股 股东中国第一汽车集团公司控制的关联方一汽财务有限公司（以下简 称“一汽财务”）办理日常借款，借款金额为人民币（大写）贰仟万元 整，借款期限为 6个月，自公司第三届董事会2012年第六次临时会议 审议通过后，双方签订《流动资金借款合同》时计算，合同生效后分 二次提取全部款项，其中自合同生效后于2012年12月提取借款人民币 壹仟万元整，于2013年1月提取借款人民币壹仟万元整，年利率为5.6％ 的固定利率，即起息日基准利率下浮10%，在借款期限内，该利率保 持不变。

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由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董 事徐建一先生、尚兴中先生、李艰先生、付炳锋先生回避表决，非关 联董事5人表决并一致通过了该议案。该事项不需提请公司股东大会审 议。

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于增加2012年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董 事徐建一先生、尚兴中先生、李艰先生、付炳锋先生回避表决，非关 联董事5人表决并一致通过了该议案。该事项需提请公司2012年第五次 临时股东大会审议通过后执行。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开2012年第五次临时股东大会的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

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