QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2011-039

启明信息技术股份有限公司

第三届董事会2012年第五次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2012 年第五次临时会议于2012年10月22日9:00在公司二楼会议室召开。

本次会议通知已于2012年10月19日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人，实到董事9人，董 事长徐建一先生亲自出席并主持会议，公司监事、董事会秘书、财务 总监列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内 容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以举手表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2012年第三季度报告全文及正文的议案》；

截至2012年9月30日，公司资产总额157,066.63万元，股东权益（归 属于母公司所有者）101,610.99万元，2012年前三季度实现销售收入 86,311.50万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 6,525.97万元。

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于增加2012年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董 事徐建一先生、尚兴中先生、李艰先生、付炳锋先生回避表决，非关 联董事5人表决并一致通过了该议案。该事项不需提请公司股东大会审

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议。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。 详细内容见于2012年10月23日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2012 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2012-041）。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于学习<最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕 信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释>文件的议案》；

为了全方位构建公司内幕交易综合防控体系，提高公司防控内幕 交易的自觉性，根据中国证监会吉林监管局统一安排，公司董事长组 织公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员认真学习了《最 高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事 案件具体应用法律若干问题的解释》等内幕交易相关文件精神，切实 增强公司董事、监事及高级管理人员的风险防控意识。 特此公告。

启明信息技术股份有限公司

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