QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Sep 15, 2012

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2012-034

启明信息技术股份有限公司

第三届董事会2012年第四次临时会议

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2012年9月14 日13:00以通讯形式召开了第三届董事会2012年第四次临时会议。本次 会议的会议通知已于2012年9月12日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式通知各位董事，本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人， 会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于财务总监辞职的议案》。

公司财务总监苏俐先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司 财务总监职务。苏俐先生辞职后，将不再公司担任其他职务。公司董 事会同意苏俐先生的辞职申请，并对苏俐先生在任职期间对公司作出 的贡献表示感谢。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于聘任财务总监的议案》。

为满足公司财务工作需要，经总经理吴建会先生推荐，董事会提 名委员会提名，公司决定聘任高英女士担任公司财务总监职务。

公司独立董事关于聘任财务总监的事宜发表了独立意见，详见公

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司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2012-035）详见指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》及《中国证券报》。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于独立董事辞职的议案》。

公司独立董事李德昌先生由于个人原因，向董事会提出书面申请， 拟辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员 会主席职务。李德昌先生辞职后，将不再公司担任其他职务。李德昌 先生辞职后，公司董事会中独立董事所占的比例将低于《关于上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》规定的 最低要求，李德昌先生将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就 任为止。公司董事会对李德昌先生任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于提名独立董事候选人的议案》。

由于独立董事李德昌先生向董事会提出辞职申请，经公司股东推 荐，董事会提名委员会提名，拟聘任吴博达先生为公司第三届董事会 独立董事候选人。

吴博达先生简历：

吴博达，男，62岁，教授、博士生导师。历任吉林大学校长、党 委书记，吉林工业大学校长等职。现任教育部学位与研究生教育发展 中心主任,吴博达先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存 在关联关系，不持有公司股票，并未受过中国证监会及其他有关部门

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的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司独立董事的条件， 能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《启明信息技术股份有限公司公 司章程》的有关规定。

关于独立董事候选人经交易所审核无异议后，将提交公司股东大 会审议。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。 特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会 二○一二年九月十五日

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